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白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-06 18:04:54  来源:禹州警界  浏览次数:197  发布者:jasonzhang
核心提示:咱们禹州警方又破获一起特大网络诈骗案,都上央视频道啦犯罪嫌疑人利用虚拟身份,假借代开淘宝店实施诈骗,案件受害人涉及全国26

咱们禹州警方又破获一起

特大网络诈骗案,

都上央视频道啦

犯罪嫌疑人利用虚拟身份,

假借代开淘宝店实施诈骗,

案件受害人涉及全国26个省市。

截至目前,

警方已抓获涉案人员203人,

冻结涉案资金300多万元。

这起案件的侦破,

还要从一名小伙子的遭遇说起。

白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

网聊遇见白富美 竟然是骗子

今年24岁的高某家住河南省禹州市,今年2月中旬上网聊天时,一个自称王艳的女孩主动加他好友,而高某很快被这个“女孩”吸引。

案件受害人 高某:我去她(QQ)空间看了,看到她发的照片,感觉挺漂亮的。她发那些签名之类的,感觉她很成功,不用像大部分人一样每天很累,很轻松又很赚钱。

记者:怎么看出来的?

案件受害人 高某:因为她(在QQ空间)发的那些内容不是吃饭,就是去玩,去旅游。

在接下来的几天里,王艳经常和高某谈心,表现的非常殷勤。在一次聊天中,她向高某透露,自己正在经营一家淘宝网店,每天只需要花半个小时上网打理,就有一万多元的月收入。随后,她鼓励高某也开家网店。

案件受害人 高某:她说让我跟着她做,成为一个让别人羡慕的人。我感觉应该是让别人羡慕她的生活吧,按照她自己说的,一个月一万多刚好够自己生活,那肯定是花销比较大,别人看起来很轻松、很潇洒。

按照王艳的说法,只要投资1880元,就能加盟一家代开淘宝店的公司,公司会为客户代理网上开店、推广和进出货。店铺开好后,高某只需每天花很短的时间接单发单,月收入就能过万。动了心的高某在王艳的介绍下,联系到了这家公司所谓的指导老师,并交纳了1880元的加盟费。

案件受害人 高某:刚开始聊的时候,她(指导老师)让我转钱的时候我也没转,然后我又问之前的那个女的(王艳),是不是骗人的之类。她就一直很坚定的跟我说不是,说有很多人都在跟着她(指导老师)做,她自己也在做,毕竟还是想赚钱,然后就转了。

让高某没有想到的是,自己交了钱之后,淘宝店迟迟没有开起来。2月16日上午,在多次索要加盟费无果的情况下,高某向河南省禹州市警方报了警。

顺藤摸瓜 可疑团伙浮出水面

得知案情后,禹州市公安局局长俎军民高度重视,要求专案民警围绕该团伙人员情况、数据流、资金流、信息流等开展深度侦查,务必查清该电信诈骗犯罪团伙涉案人员网络、组织分工、诈骗事实,务必彻底打掉这一犯罪团伙。

案情上报后,许昌市副市长、市公安局局长柏启传要求许昌市公安局王磊副局长负责,抽调市县两级公安机关精干力量组成专案组,迅速查明犯罪事实,务必彻底摧毁该犯罪团伙。

警方通过调查发现,受害人遇到的是一个专业的网络诈骗团伙,专门利用代开淘宝网店进行诈骗。经过半个月的摸排,犯罪团伙逐渐浮出水面。

在侦查中警方发现,受害人转款的支付宝账户交易频繁,每笔资金都在1000元到3000元左右,而这个账户的开户人却是一个无业青年,情况非常可疑。经过调查,那名自称王艳的网友使用的并非真名,照片也是伪造的。通过跟踪其QQ号码,警方发现了异常。

白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 高松灿:跟受害人聊天的那个客户说自己在做淘宝业务,开淘宝店,他(犯罪嫌疑人)自称是在上海,其实他的地址根本不在上海,而且他推荐的淘宝指导老师,他们是在同一个位置。从这一点确定他们就是一个诈骗团伙。

警方发现,这两个QQ号码几乎每天都在河南省商丘市登陆。不仅如此,两个号码还同时出现在一个30多人的QQ群里。这个QQ群每天都有大量的聊天信息,聊天内容显示,这些人都是郑州大象金融有限公司的员工。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 高松灿:他们在群里(发言)比较隐秘一点,没有直接说骗了谁多少,就是说的这个业务员做了多少单子,多少钱,我们怀疑每笔单子都是成功实施诈骗的一个过程。

经过进一步侦查,警方发现可疑人员QQ号码的登录地址在河南省商丘市一家手机店附近。而从外表来看,这家手机店店面不大,店外也没有其他公司的门牌。但是每天早上8点左右,都有30多名年轻人陆续进入手机店,一直呆到晚上6点多才出来。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 张高瞻:这首先是不正常的,一个手机店不需要这么多店员。而且他们都没有在一楼停留,而是从一个小门直接上到二楼。我们就是待他们上班之后,在一楼的手机店进行观察,发现一楼到二楼的通道是一个焊制的铁防盗门,反锁着。

警方判断,这家手机店的二楼很可能是犯罪分子实施网络诈骗的场所。但这些人非常警惕,不仅在通道里安装了防盗门,还在门口设置了监控摄像头,侦查员根本无法接近。

打入团伙内部 里应外合实施抓捕

为了尽快搞清犯罪团伙内部情况,河南禹州警方派出侦查员,成功打入诈骗窝点。在侦查员的策应下,3月2日上午,禹州警方对团伙成员实施了抓捕。

因为无法摸清犯罪团伙的内部情况,案件的侦破陷入僵局。就在侦查员一筹莫展时,专案组得到消息,犯罪嫌疑人所在的QQ群发出通知,要求成员定期清除自己电脑上的聊天信息和交易信息,而这些都是非常重要的犯罪证据。

白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队副大队长 康朝旭:当时我们考虑到这些证据从电脑上清除了,但是员工跟老板结账就是靠这些,每单诈骗的钱财还得要做记录,肯定有人记录,有人要汇集。指挥部决定要带人进去,派人打入里面,一是看看他们的运行模式,怎样实施诈骗;第二是看每天每单业务报告给谁,哪个人负责。

侦查员通过查询发现,QQ群中提到的郑州大象金融有限公司正在网上招聘业务员,而工作地点就在商丘。2月下旬,侦查员成功打入窝点。经观察,这个诈骗窝点里一共有30多名年轻人,他们每天的工作就是伪装成白富美,在网络上寻找陌生人聊天,宣传所谓的代开淘宝店业务。

河南省禹州市公安局有组织犯罪侦查大队 侦查员:他们公司电脑的上都有话术,比如说你伪装成一个白富美,自己在家开淘宝店,生意不错,比较轻松。你聊天的时候可以跟他们说,开淘宝店每天只需要抽半个小时打理一下订单就可以了,其他的公司会帮你打理店铺,类似这样的话。

经过近一周的卧底侦查,侦查员不仅摸清了这个团伙的人员结构和内部运作情况,还了解到诈骗团伙在商丘市区的另外两个窝点。3月2日,禹州警方对这三个窝点的成员实施了同步抓捕,现场找到电脑、账本等大量物证。

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:我们在业务员的办公桌上,看到了一些笔记本,上面记着骗取受害人金额所谓的业绩。另外还有很重要的,他们在笔记本上记了他们诈骗受害人所谓的话术内容。就是对受害人怎么实施诈骗,用什么样的语言引诱受害人一步一步的上当。

目前,警方共抓获涉案人员203人,刑事拘留130人,扣押作案用银行卡120张,冻结涉案资金300多万元。警方初步查明,该案的受害人遍布全国26个省市,共有700多人。

犯罪团伙组织严密 骗术精心策划

经过审讯,警方了解到,这个诈骗团伙人员众多,但组织严密,统一实施公司化管理。团伙的主要成员精心策划了行骗的各个步骤。

警方初步查明,这个诈骗团伙是去年下半年成立的,借郑州大象金融服务公司的名义,以代开淘宝网店实施诈骗。整个诈骗团伙组织严密,严格分层,最上层的是公司的两个出资人郭某和刘某,他们主要负责出资购买电脑、租赁场地,组织人员实施诈骗。接下来的经理人则负责三个诈骗窝点的日常管理,这些人大多有诈骗前科,熟悉代开淘宝店诈骗的相关话术。

白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:他们负责每个分部的日常诈骗工作,比如考勤,每个业务员特别是新业务员的话术培训。对业务员的业绩情况进行统计,上报,根据诈骗所得金额对业务员进行奖励。

诈骗团伙的核心成员,还对行骗的各个环节进行了精心策划,培训话务人员。

河南省禹州市公安局刑侦大队副大队长 王金伟:每个业务员在网上出现的身份必须是年轻美女,第二必须是网店店主。他们教男孩子如何用女性的口吻和对方聊天,怎么用女性的口吻引起对方注意。因为他们骗的对象百分之百都是男性。

受害人交纳了1000到3000元不等的加盟费后,团伙成员还会以缴纳推广费等为借口,继续对受害人实施诈骗。

白富美竟是骗子 禹州警方破获一起特大网络诈骗案

犯罪嫌疑人 王某:就跟他(受害人)说,你不去推广的话,店铺就没有人去买,没有人去购买你就没办法赚钱。

记者:费用大概有多少?

犯罪嫌疑人 王某:一千多、两千多、三千多不等。

记者:你们收钱会去推广吗?

犯罪嫌疑人 王某:不会。如果客户说没有人买,就让业务员用自己的淘宝账户买客户的产品。

记者:交易是真的发生了吗?

犯罪嫌疑人 王某:没有,让客户看到这个订单就退款。

目前,案件正在进一步调查中。

给咱禹州公安蜀黍一个大大地赞!

也要提醒大家

网络诈骗的花样不断翻新,

在网络聊天中要保持警惕,

一旦发现自己上当受骗,

要保留好对方的网络联系方式

和转账信息,尽快报案。


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